TAG: #riciclaggio
L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, è stato sentito nel processo a Roma che lo vede imputato per riciclaggio, tra gli altri, assieme alla compagna […]
Sei persone sono state arrestate con l’accusa di essere i componenti di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, riciclaggio e ricettazione di veicoli, […]
Irene Pivetti avrebbe avuto ancora la “concreta possibilità di spostare” soldi “sui conti correnti” aperti all’estero e “intestati alle società del cosiddetto Gruppo Only Italia”, […]
La risoluzione, a seguito delle recenti rivelazioni nei Pandora Papers, è stata adottata a stragrande maggioranza con 578 voti a favore, 28 contrari e 79 […]
La Procura di Milano ha inoltrato oggi alle autorità svizzere una rogatoria per “completare la documentazione allegata alla domanda di voluntary disclosure presentata dall’avvocato Attilio […]
L’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, è tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Venezia che ha portato a 26 misure cautelari, tra le quali […]
C’è anche l’ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell’operazione della Squadra mobile di Roma su un presunto giro di estorsioni e riciclaggio. Lo […]
Stamane scriviamo in modo integrale il modo di operare con nomi e cognomi, fatti e misfatti della “mafia” che domina Siracusa e che vede due […]