venerdì, Settembre 25, 2020
Home CRONACA Arrestato imprenditore cinese nel trevigiano

Arrestato imprenditore cinese nel trevigiano

Truffa per 12 milioni di fatture false, sequestrati 2,6 milioni di beni.

-

‘Il Sarto’

Un imprenditore cinese è stato arrestato con l’accusa di avere emesso fatture false per 12 milioni di euro, in un’operazione della Guardia di Finanza di Treviso che ha sequestrato beni per 2,6 milioni di euro e indagato complessivamente 10 persone.

L’Operazione

denominata “il sarto”, è iniziata un anno fa e ha ha fatto emergere un sistema fraudolento pensato dall’imprenditore cinese, attivo nel confezionamento di capi d’abbigliamento. L’uomo, celandosi dietro delle “teste di legno”, aveva architettato un articolato meccanismo di frode basato sull’utilizzo di fatture false, emesse da tre “cartiere”, anch’esse riconducibili a cinesi, ditte in realtà prive di una sede in cui operare, di dipendenti, di mezzi e locali idonei allo svolgimento di una normale attività imprenditoriale.

L’indagine ha permesso di ricostruire i flussi di denaro ed ha delineato il riciclaggio dei proventi illeciti, realizzato con la collaborazione di un altro imprenditore compiacente, ancorché estraneo alla frode fiscale.

4,103FansLike
1,171FollowersFollow
- Advertisment -

I Più Letti

Caso camici: pm, diffuso coinvolgimento di Fontana

0
C'è "il diffuso coinvolgimento di Fontana in ordine alla vicenda relativa alle mascherine e ai camici accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di...

editoriale

Il nuovo dramma delle donne migranti negli USA: la sterilizzazione

0
Secondo un rapporto riferito, dozzine di donne migranti detenute in un centro di detenzione negli Stati Uniti hanno subito un intervento chirurgico per rimuovere...