Come si foraggia l’Isis: dai Money Transfer alle vendite fittizie su E Bay

Il mantenimento dei combattenti come le cellule terroristiche piccole e dei lupi solitari, avviene attraverso diversi canali. Anche in Italia esistono reti islamiche che foraggiano l’Isis. L’unità di informazione finanziaria ha diffuso i dati relativi al secondo semestre 2017 ed è emerso che ci sono stati quasi 5 mila bonifici sospetti concentrati tutti in Puglia.

La maggior parte delle operazioni vengono eseguite in Sicilia, Calabria e Puglia con money transfer o carte di credito. La Puglia, come detto, ha questo triste primato: nel 2017 le operazioni sono state 2380 nel primo semestre e 2379 nel secondo semestre. L’area con più segnalazioni è Bari con 1971, segue Lecce con 887, Foggia con 882, Bat con 442, Brindisi con 441 operazioni. Le segnalazioni di operazioni sospette, detta “sos”, giungono alla Direzione investigativa Antimafia e dalle forze dell’ordine che si attivano per il controllo.

Sono generalmente operazioni che non superano i 1000 euro, piccole somme fatte passare come ricavi di imprese ed attività commerciali che vengono poi inviati all’estero attraverso Internet point o negozi etnici. Proprio a Bari è stato arrestato Abdel Rahman, egiziano di 59 anni, che aveva eseguito 18 versamenti sotto i mille euro da uno dei tre conti correnti a lui intestati. Solitamente i paesi destinatari sono Siria, Iraq e Libia. Solo nel 2015 sono stati trasferiti 700 mila euro in Siria, 580 mila euro in Iraq e 60 mila euro in Libia. I money transfer rappresentano, quindi, un canale privilegiato per alimentare il terrorismo islamico.

A volte, però, riescono a far giungere il denaro a destinazione senza movimentare alcun conto con la tecnica del “Hawala”, ovvero una compensazione tra debiti e crediti. Se, ad esempio, in Italia c’è un mediatore che riceve 10 mila euro e deve far arrivare tale somma in Siria, non fa altro che chiamare un soggetto in Siria che gli deve gli stessi soldi e gli indica un terzo soggetto al quale consegnare la somma. Il tutto avviene senza aver movimentato un centesimo e, quindi, è un sistema più sicuro del money transfer.

Un altro sistema utilizzato è rappresentato dalle transazioni commerciali che giungono in Italia dal Libano da canali non tracciabili oppure l’utilizzo dell’emigrazione clandestina diretta al nostro paese. Soldi che escono dal califfato portati in Libano e Turchia tramite la rotta degli immigrati clandestini. Le vendite fittizie su E-Bay sono un’altra fonte di reddito per l’Isis. Milioni di transazioni al giorno senza che venga consegnata la merce, ma solo eseguito il pagamento su paypal.

Lo Stato Islamico continuerà ad utilizzare Internet per ottenere il denaro necessario, per alimentare la rete del terrorismo e sono proprio i trasferimenti di piccolo taglio quelli che sono sotto la lente d’ingrandimento della UIF poiché rappresentano finanziamenti diretti alle cellule terroristiche locali.